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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

A.汇款人姓名
B.汇款人职业
C.汇款人账号
D.汇款用途

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单项选择题
各级行应在自身能力范围内确保（）在汇款交易链条的每一个环节完整传递或保存，不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管。

A.汇款人信息
B.收款人信息
C.汇款基本信息
D.汇款用途信息
单项选择题
履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查身份证件的真伪，根据身份证照片及（）确定持证人对应特征审核。

A.户口本地址
B.身份证地址
C.号码规则
D.身份证属地
单项选择题
在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.互联网
B.联网核查公民身份信息系统
C.点钞机
D.验钞机
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