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单项选择题

受（）约束的金融机构，出于审慎目的的监管措施若与洗钱/恐怖融资相关，应当同样适用于反洗钱与反恐怖融资目的。

A.《有效银行监管核心原则》
B.《维也纳公约》
C.《反恐怖融资公约》
D.《泛美反恐公约》

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单项选择题
金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实。

A.人民银行
B.金融情报中心
C.国际金融中心
D.全球反洗钱中心
单项选择题
金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时，如其来自（）要求采取强化客户尽职调查措施的国家，则应对其采取强化的客户尽职调查措施。

A.FATF（金融行动特别工作组）
B.APG（亚太反洗钱组织）
C.EAG（欧亚反洗钱组织）
D.CIFCS（国际金融中心监管组织）
单项选择题
金融机构应当在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（）年内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及所有分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查情况）。

A.十
B.八
C.五
D.三
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