多项选择题

贸易融资业务交易商业发票真实性审核，应注意（）

A.办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致
B.办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致
C.办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致
D.上网核查发票真实性，并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪

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多项选择题

信保项下融资到期客户无法归还银行融资后，银行难以顺利从信保公司获得赔偿的原因包括（）

A.信保公司对被保险人违约、欺诈不承担赔偿责任
B.贸易纠纷引起的买方拒付款项必须先仲裁或在买方所在国家（地区）诉讼执行
C.银行在授信准入、协议签订、放款审核及索赔申请等各环节操作不当
D.目前较多贸易采用卖方与中间商签订合同，单据寄至中间商，而货物直接到达最终买方。一旦出现货物拒收等风险，中间商与最终买方都互相推诿，主张自己不是真正意义上的付款人，导致信保公司以卖方与买方之间不存在真实贸易关系为由拒绝赔付

多项选择题

打包贷款的主要风险点包括（）

A.出口商履约风险
B.开证行信用风险
C.进口商、开证行所在国家或地区风险
D.技术性风险

多项选择题

信用保险融资业务涉及风险主要包括（）

A.卖方信用风险。卖方虚构贸易关系、擅自变更基础交易合同约定的付款路径及履约对象，导致保险公司拒绝赔付的风险
B.信保公司免责风险。业务操作中，卖方触发保险合同及保单约定的免责条款，导致信用保险公司免责风险
C.融资银行操作风险。融资银行因贷前调查不严、存续期管理缺失，导致债权难以顺利受偿的风险
D.中间商信用风险。因中间商并非出口货物的最终买方，可能因各方责任约定不清导致的风险