多项选择题
A.KYC原则 B.勤勉尽责原则 C.合理审慎原则 D.实质审核原则
A.办理票据贴现或信用证交单时,应收集增值税发票,核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致 B.办理票据贴现或信用证交单时,应收集增值税发票,核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致 C.办理票据贴现或信用证交单时,应收集增值税发票,核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致 D.上网核查发票真实性,并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪
A.信保公司对被保险人违约、欺诈不承担赔偿责任 B.贸易纠纷引起的买方拒付款项必须先仲裁或在买方所在国家(地区)诉讼执行 C.银行在授信准入、协议签订、放款审核及索赔申请等各环节操作不当 D.目前较多贸易采用卖方与中间商签订合同,单据寄至中间商,而货物直接到达最终买方。一旦出现货物拒收等风险,中间商与最终买方都互相推诿,主张自己不是真正意义上的付款人,导致信保公司以卖方与买方之间不存在真实贸易关系为由拒绝赔付
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