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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

反洗钱年度报告中，针对大额和可疑交易报告，应报告（）

A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况

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多项选择题
为（）开立账户时，应当经金融机构高级管理层的批准。

A.外国国防部长
B.外国现任总统的秘书
C.外国前任总统
D.外国现任总统的妻子、女儿
E.高风险客户
多项选择题
各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法，（）等一系列业务流程。

A.建立客户身份识别
B.风险等级划分
C.账户是否启用
D.交易背景识别
多项选择题
联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）

A.主管级操作员
B.一级操作员
C.二级操作员
D.三级操作员
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