多项选择题
A.外国国防部长B.外国现任总统的秘书C.外国前任总统D.外国现任总统的妻子、女儿E.高风险客户
A.建立客户身份识别B.风险等级划分C.账户是否启用D.交易背景识别
A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员
A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安部门报案
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