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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

贩毒洗钱账户资金交易整体呈现“分散存入、集中转出或取现”，主要交易方式是（）

A.柜面存取现
B.柜面转账汇款
C.ATM 存期现
D.手机银行、网银转账汇款

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以下不属于空壳公司特征的是（）

A.打折促销
B.公司网站无法登陆
C.多家公司法定代表人相同
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A.客户准入
B.实名制管理
C.风险等级管理
D.预警
单项选择题
银行开立对公账户要遵循了解你的客户原则，了解（）

A.实际受益人
B.员工数量
C.产品促销方案
D.员工收入
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