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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

根据《人民币银行皆是账户管理办法》，在开户环节严格（），严格限制开卡数量。

A.客户准入
B.实名制管理
C.风险等级管理
D.预警

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银行开立对公账户要遵循了解你的客户原则，了解（）

A.实际受益人
B.员工数量
C.产品促销方案
D.员工收入
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目前有不法分子盗用他人证件开立电子账户并盗取他人账户资金， 存在一定的（） 风险。

A.洗钱
B.盗窃
C.违法
D.泄密
单项选择题
保险机构应制定以（）为中心的反洗钱工作流程及客户风险等级划分制度，设立专门的反洗钱工作机构。

A.客户
B.风险
C.保额
D.利润
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