多项选择题

股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。

A.开展制裁风险尽职调查
B.充分分析制裁风险情况
C.提交至相应层级进行审批
D.确保其跨境业务不会给农行带来制裁合规风险

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多项选择题

A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中风险

多项选择题

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.限制客户交易
C.提升客户洗钱风险等级
D.向金融监管机构报告

多项选择题

A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D.配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作