多项选择题
A.金库主任 B.副主任 C.执行主任 D.以上都不对
A.客户分层分类识别评价 B.一个班子两支队伍统筹协调 C.可疑资金流向 D.营运管理抓日常抓基础抓存量
A.客户身份识别 B.代理及一次性业务 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
A.客户身份识别 B.强化尽职调查 C.反洗钱风险评价 D.异常交易人工上报处理
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