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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）

A.客户重要身份信息发生变更
B.涉及司法机关查询、冻结或扣划
C.涉及权威媒体案件报道
D.客户变更电话号码

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单项选择题
金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。

A.客户至上
B.利益最大化
C.盈利最大化
D.了解你的客户
单项选择题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A.五十万以上，一百万以下
B.二十万以上，五十万以下
C.十万以上，二十万以下
D.五万以上，十万以下
单项选择题
在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每（）一次重新识别、中风险客户每（）一次重新识别、低风险客户每（）一次重新识别。

A.一；二；三
B.三；五；七
C.半；二；三
D.半；一；二
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