金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。

A.五十万以上，一百万以下
B.二十万以上，五十万以下
C.十万以上，二十万以下
D.五万以上，十万以下

A.一；二；三
B.三；五；七
C.半；二；三
D.半；一；二

A.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测
B.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途
C.客户频繁变更三方存管银行
D.金融机构同业拆借，在银行间债券市场进行债券交易