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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。

A.同事
B.家人
C.客户
D.朋友

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单项选择题
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。

A.风险提示
B.通知
C.协查内容
D.预警
单项选择题
发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。

A.正常交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.反常交易
多项选择题
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

A.不定期检查反洗钱培训情况
B.集中培训现场讨论
C.确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
D.妥善保管好反洗钱培训档案
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