单项选择题

如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况

A.采取标准的
B.采取强化的
C.采取简化的
D.不采取

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单项选择题

A.《华夏反洗钱管理办法》
B.《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
C.《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
D.《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

单项选择题

A.反洗钱监测岗人员
B.营业室经理
C.分管副行长
D.行长

单项选择题

A.柜面业务
B.非柜面业务
C.内部业务
D.各项金融业务