单项选择题

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A.10%
B.25%
C.50%
D.80%

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相关考题

多项选择题

中国银行来广东华兴银行申请开立同业账户，根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，应提供（）等全面法定信息，以证明受益所有人。

A.存续证明文件
B.开户许可证
C.注册证书
D.管户公司业务部门

多项选择题

根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，发行信托、基金、理财、资产管理计划等需要开立账户受益人信息识别工作正确的是（）。

A.由发行机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构可以采信发行机构提供的受益所有人信息
B.由发行机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构需由同业团队再次验证受益所有人信息
C.发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，负责管户的同业团队应当自行独立开展受益所有人身份识别工作
D.发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，负责管户的同业团队应当和营运人员一起开展受益所有人身份识别工作

多项选择题

根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，客户需逐层提供法定信息，以证明受益所有人，法定信息包括（）。

A.注册证书
B.存续证明文件
C.合伙协议
D.信托协议
E.备忘录
F.公司章程