多项选择题

反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能（），以支持洗钱风险管理的需要。

A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用
C.支持反洗钱交易监测和分析
D.支持大额交易和可疑交易报告
E.支持名单实施实时监控和回溯性调查
F.支持反洗钱监管和反洗钱调查

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多项选择题

A.客户属于政治公众人物
B.客户属于国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.客户来自高风险（地区）
D.客户属于境外客户

多项选择题

A.反洗钱内部控制制度
B.洗钱风险管理的方法
C.应急计划
D.反洗钱措施
E.信息保密和信息共享

多项选择题

A.制度建设
B.业务审核
C.风险评估
D.系统建设
E.监测分析
F.合规制裁
G.案件管理