单项选择题

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易

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单项选择题

A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证

多项选择题

A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位

多项选择题

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办。可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份