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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组

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单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A.保险业务
B.证券业务
C.金融业务
D.经济业务
单项选择题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A.刑罚责任
B.民事责任
C.刑事责任
D.行政责任
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

A.事业单位
B.派出机构
C.办事机构
D.分支机构
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