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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

A.事业单位
B.派出机构
C.办事机构
D.分支机构

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单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.泄密罪
B.扰乱市场秩序罪
C.恐怖活动犯罪
D.治安犯罪
单项选择题
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

A、金融行动特别工作组
B、亚太反洗钱小组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
单项选择题
四十六周岁以上的，发给（）有效的居民身份证。

A.十年
B.十五年
C.二十年
D.长期
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