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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

对从事（）岗位的员工，各条线（部门）应制定有针对性的培训方案，并提高培训频率。

A.会计风险较高
B.洗钱风险较高
C.票据风险较高
D.出纳风险较高

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单项选择题
对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。

A.总行
B.分行
C.人民银行
D.银监局
单项选择题
各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
A.反洗钱主管部门
B.中国人民银行
C.合规部
D.会计部
单项选择题
反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）方可上岗位。

A.会计从业资格证书
B.银行从业资格证书
C.反洗钱岗位准入资格证书
D.反假币上岗资格证书
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