单项选择题
A.人工方式 B.系统方式 C.系统和人工相结合的方式 D.委托第三方监测方式
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查 B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查 C.外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查 D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核
A.反洗钱信息管理系统 B.内控合规管理信息系统 C.反洗钱客户风险等级分类系统 D.GTS系统
A.中国政要 B.外国政要 C.政治公众任务 D.国际政府组织官员
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