单项选择题

（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

A.总行会计部
B.华夏银行反洗钱领导小组
C.反洗钱工作办公室
D.反洗钱业务部门

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

单项选择题

A.中华人民共和国反洗钱法
B.中华人民共和国中国人民银行法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

单项选择题

A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力
B.在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境
C.规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营
D.以上皆是

单项选择题

A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年