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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。

A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年

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单项选择题
中国人民银行（）以上分支机构有权进行反洗钱调查。
A.市级
B.县级
C.省级
D.以上说法都正确
单项选择题
制定《反洗钱法》的意义中不包括（）。

A.为金融机构创造良好经济收益
B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要
C.有利于参与反洗钱国际合作
D.防范新的犯罪行为
单项选择题
制定《反洗钱法》的意义包括（）。

A.规范各银行账户的使用
B.保护所有人财产安全
C.为金融机构创造良好经济利益
D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪
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