多项选择题
A.配合调查义务 B.提供信息义务 C.不得拒绝和阻碍义务 D.保密义务
A.仅投保年缴保费在10000元以下的保险合同的居民客户 B.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户 C.按外部风险评级模型计算得分在30分及以上55分以下的客户 D.按外部风险评级模型计算得分在在20分以下的客户
A.直接被认定为风险等级最高的客户 B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户 C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户 D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户
A.客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件 B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员 C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的 D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
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