多项选择题
A.框定单账户涉案交易时间段B.透视单账户C.筛选交易对手，发现同名账户D.筛选现金标志
A.下游卡主体较多出现外国人、商户B.下半夜、凌晨交易较多C.单笔资金较小，散进散出较多D.单笔资金较大，带零头
A.根据交易账号补充交易名称B.根据交易名称补全交易账号C.根据交易名称补全证件号码D.根据交易证件号码补全交易名称
A.银行流水数据不全B.格式不一致C.文件类别不一致D.表头分类不同
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