多项选择题

以下哪几类资金特征为汇兑型钱庄特点？（）

A.下游卡主体较多出现外国人、商户
B.下半夜、凌晨交易较多
C.单笔资金较小，散进散出较多
D.单笔资金较大，带零头

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多项选择题

A.根据交易账号补充交易名称
B.根据交易名称补全交易账号
C.根据交易名称补全证件号码
D.根据交易证件号码补全交易名称

多项选择题

A.银行流水数据不全
B.格式不一致
C.文件类别不一致
D.表头分类不同

多项选择题

A.可以追查大额可疑资金流向
B.可以帮助界定涉案人员关系
C.调回的银行流水完全准确全面
D.对取现交易的无法判断后续流向