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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

多项选择题

2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

A.银行业反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构反洗钱规定
D.保险业反洗钱规定

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金融情报中心的基本功能（）

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息
D.情报交流信息
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反洗钱内控制度的主要内容有（）

A.建立内部控制环境
B.持续的员工培训计划
C.建立内部控制措施
D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
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人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）

A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
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