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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）负责监督全行执行统一的反洗钱政策，对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。

A.董事会
B.理事会
C.高级管理层
D.监事会

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单项选择题
（）建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。

A.董事会
B.理事会
C.高级管理层
D.监事会
单项选择题
监事会对董事会成员、高级管理层履行反洗钱义务的合法合规性进行监督，并向（）、高级管理层提出建议和改进意见。

A.董事会
B.理事会
C.股东
D.法人
单项选择题
中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查，对于检查中发现的违规行为要依法处罚，发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报（）。

A.中国人民银行反洗钱局
B.银监局
C.法院
D.公安机关
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