世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）

A.死刑
B.无期徒刑
C.十年
D.五年

A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分
B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构

A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款
B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款
C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任