多项选择题

下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分
B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构

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相关考题

多项选择题

金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。

A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款
B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款
C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

多项选择题

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

多项选择题

下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的