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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A、二十万元以上五十万元以下
B、二十万元以下
C、一百万元以上
D一万元一下

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单项选择题
有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）

A、人民检察院
B、税务机关
C、公安机关
D、审计机关
单项选择题
反洗钱调查的客体是（）。

A、金融机构
B、金融机构负责人及相关人员
C、可疑交易活动
D、金融机构履行反洗钱义务的情况
单项选择题
海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

A、人民币
B、外币现钞
C、人民币和外币现钞
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