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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

反洗钱调查的客体是（）。

A、金融机构
B、金融机构负责人及相关人员
C、可疑交易活动
D、金融机构履行反洗钱义务的情况

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单项选择题
海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

A、人民币
B、外币现钞
C、人民币和外币现钞
单项选择题
反洗钱的核心内容是（）。

A、客户身份识别
B、报告大额和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、为客户保密
单项选择题
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A、办理业务的金融机构
B、开立帐户的金融机构
C、发卡银行
D、收单行
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