多项选择题

加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）

A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式
E.客户真实意愿

点击查看答案

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

严格执行派驻业务经理重大事件直通式报告制度，出现以下（）和影响网点正常营运的重大突发事件等情况，派驻业务经理应在一小时内，首先向委派机构、一级分行渠道与运营管理部门报告，必要时也可直接报告总行。

A.发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为，且金额巨大、性质严重，甚至形成案件苗头
B.发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重
C.发现网点出现重大业务差错
D.发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符，业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失
E.发现重大系统缺陷和运行故障

多项选择题

严格执行派驻业务经理代职制度要求：（）。

A.加强专职代职队伍建设
B.确保代职“无缝隙”覆盖
C.严禁由本机构人员代职
D.严禁其它机构人员代职

多项选择题

加强营业场所内部人员管理工作要求：（）

A.完善营业场所管理制度
B.上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查
C.加强员工警示教育
D.高度关注不法分子在营业场所从事非法或违规金融活动