加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。

A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式
E.客户真实意愿

A.发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为，且金额巨大、性质严重，甚至形成案件苗头
B.发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重
C.发现网点出现重大业务差错
D.发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符，业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失
E.发现重大系统缺陷和运行故障

A.加强专职代职队伍建设
B.确保代职“无缝隙”覆盖
C.严禁由本机构人员代职
D.严禁其它机构人员代职