欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）

A.客户对敲交易
B.不计成本赎回
C.大额亏损客户且交易活跃、异常大宗交易行为
D.一个控制多个账户

点击查看答案
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（），登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

A.信托关系当事人的身份
B.委托人的身份
C.受托人的身份
D.办理人的身份
单项选择题
客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
单项选择题
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

A.《中国人民银行法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题