2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

A.与客户联系，确认其是否涉恐
B.交易金额太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告
C.交易金额达到大额交易标准的，必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
D.无论交易金额大小，都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

A.未进行反洗钱内部检查
B.未指定内设机构负责反洗钱工作
C.未对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定履行客户身份识别

A.7
B.8
C.9
D.5