单项选择题
A.破坏金融秩序罪 B.金融诈骗罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂犯罪
A.建立客户身份识别制度 B.建立大额交易和可疑交易报告制度 C.开展反洗钱培训和宣传工作 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
A.账户真伪B.账户账号C.客户身份D.客户名称
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.检查机关 D.国务院反洗钱行政主管部门
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