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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

保险业机构应根据本机构的特点建立（）为本的反洗钱方法，完善反洗钱内控制度。

A.风险
B.客户
C.业绩
D.产品

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“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。

A.2
B.5
C.8
D.10
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以下（）在OFAC 全面制裁名单。

A.伊朗
B.朝鲜
C.苏丹
D.以上都是
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冒名办卡嫌疑人偏好选择（）

A.区域性股份制商业银行
B.国有商业银行
C.全国性商业银行
D.城市商业银行
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