多项选择题

客户洗钱风险等级的原则是什么？

A．全面性
B．定性与定量相结合
C．持续性
D．保密性

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多项选择题

A．地域、行业
B．身份、国籍
C．交易目的
D．交易特征

多项选择题

A．属于银行内部保密信息
B．直接关系到客户风险等级
C．需要对客户严格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

多项选择题

A．对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B．对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C．不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D．根据影响因素的变化随时调整等级分类