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办理票据贴现业务时，只要审核贴现申请人的法定身份证明文件。
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洗钱类型分析体系包括国内和国际两部分，以国内为主、国际为辅。
判断题
洗钱风险评估中，客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件，风险程度较低且预估能够有效控制其风险，直接将其定级为低风险。
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各相关义务机构应严格遵守2018年4月国家外汇管理局印发的《支付机构外汇业务管理办法》等外汇管理政策法规。
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