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反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法
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单项选择题
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指()。
A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》
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单项选择题
金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。
A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部
单项选择题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对
单项选择题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
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