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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件和资料。

A.反洗钱线索
B.档案资料
C.涉案线索
D.涉案金额

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单项选择题
中国人民银行及其他有权机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和（）。

A.设备支持
B.工作支持
C.场地支持
D.无条件
单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》经（）年（）月（）日第13次行长办公会议通过的。

A.2007；7；1
B.2008；4；1
C.2007；6；8
D.2003；1；1
单项选择题
金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业、（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。

A.资金
B.业务
C.交易
D.特性
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