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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 交通银行业务管理办法

多项选择题

对于无法取得联系的在岸客户,应尽可能通过公开或第三方渠道采集和核实受益所有人信息,并根据核实情况采取()等风险控制措施。

A.调高客户风险等级
B.B.加强资金交易监测分析
C.暂停网银转账业务
D.暂封账户
E.中止所有业务

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