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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

多项选择题

监管部门应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行（）的重要参考。

A.监管计划制订
B.市场准入审批
C.诫勉谈话
D.监管评级

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多项选择题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于（）。

A.风险控制到位
B.制度完善到位
C.责任追究到位
D.行为纠正到位
多项选择题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。

A.审结报告
B.督查报告
C.整改情况报告
D.后续调查报告
多项选择题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。

A.员工异常行为
B.票据
C.跨业合作
D.信贷
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