多项选择题

银行开展境外贷款业务，审核要点有哪些（）。

A.审核客户全融资情况，避免形成对同一个项目的重复融资、多头融资或超额授信
B.审核业务背景真实性，防止虚假贸易和资金挪用
C.审核融资项目建设的必要性、合规性和合理性
D.识别借款人及项目所在地国别风险、涉及的法律风险

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多项选择题

A.原则上是用于企业境外的生产经营活动
B.不得将境内银行贷款以外债形式转借境内机构使用
C.允许将境内银行贷款以FDI形式调入境内使用
D.允许以支付境内企业贸易货款或服务贸易款形式回流境内

多项选择题

A.借款人对外贷款、债权等融资情况
B.客户在外部评级机构评级情况
C.借款人在银行评级情况
D.借款人涉及经济纠纷和经济处罚等重大事项

多项选择题

A.投资人构成
B.出资比例
C.出资到位情况
D.投资人对借款人的控制与管理关系情况