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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 中国农业发展银行内控合规考试

多项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》第三章对金融机构反洗钱义务进行了规定，其中金融机构的核心义务为：（）

A.保密义务
B.客户身份识别
C.交易记录保存
D.大额和可疑交易报告

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我*行将案件风险防控识别分为：（）

A.案件防控
B.案件
C.案件风险
D.风险苗头性事件
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一般违规问题的问责措施共5项，分为3类，为（）

A.思想教育类：包括批评教育、责令检查、通报批评
B.行为管理类：主要是违规积分
C.经济处罚类：（1000元至2000元）
D.移交司法机关处理
多项选择题
根据《中国农业发展银行问题整改管理办法》，问题整改状态为（）

A.已整改
B.基本整改
C.正在整改
D.未整改
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