单项选择题

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。

A.银监会
B.总行
C.中国人民银行
D.银联

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

单项选择题

A.当
B.次
C.三日内
D.五日内

单项选择题

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

单项选择题

A.问卷
B.回访
C.询问
D.签字