单项选择题

金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

A.当
B.次
C.三日内
D.五日内

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单项选择题

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

单项选择题

A.问卷
B.回访
C.询问
D.签字

单项选择题

A.收益人关系
B.受益人身份
C.受益人的姓名
D.当事人身份