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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 安徽省农村合作金融机构合规考试

多项选择题

规范同业交易行为，开展（）业务，不得接受和提供任何直接或间接.显性或隐性的第三方金融机构信用担保。

A.买入返售
B.卖出回购
C.同业投资
D.转账结算

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多项选择题
各级监管机构应通过理财业务的（）等多种监管手段对银行理财业务实施监管。

A.事前审查
B.事前调查
C.非现场监测
D.现场检查
多项选择题
商业银行应保留完整的支付信息，在相关法律法规规定的期限内妥善保管，并向客户提供第三方支付机构的（）功能。

A.签约查询
B.查询打印
C.交易查询
D.数据查询
多项选择题
商业银行应将与第三方支付机构的合作业务纳入全行业务运营风险监测系统的监控范围，特别是对其中大额、异常的资金收付应做到（）。

A.逐笔监测
B.及时预警
C.认真核查
D.及时控制
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