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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

单项选择题

未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令限期改正。

A.设区的市一级以上
B.区级以上
C.县级市一级以上
D.省一级以上

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单项选择题
未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。

A.责令限期改正
B.责令停业
C.警告
D.罚款
单项选择题
金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。

A.设区的市一级以上
B.区级以上
C.不设区的市一级以上
D.省一级以上
单项选择题
金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

A.受过刑事处罚
B.资信状况不符合规定
C.未提交完整资料
D.身份不明的
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